本年度陈说摘要来自年度陈说全文，出资者欲了解具体内容，应当仔细阅读一起刊载于深圳证券买卖所网站等我国证监会指定网站上的年度陈说全文。

　　2012年，在工信部《软件和信息技能服务十二五展开规划》的活跃推进下，伴跟着国内信息化出资不断加快，我国软件职业仍坚持较快速增加，产业结构不断调整优化，整体规划稳步扩展。工信部2013年1月25日发布的数据显现，2012年，我国软件产业收入增加稳中趋升，全年完结软件事务收入2．5万亿元，同比增加28．5％。分类来看，2012年，软件产业服务化和网络化展开加快，使数据处理和运营服务类收入增加杰出、1－12月完结收入4285亿元，同比增加35．9％。跟着制造业局势企稳向好，嵌入式系统软件增速加快，完结收入3973亿元，同比增加31．2％。集成电路设计、软件产品、系统集成服务和信息技能咨询服务平稳增加，别离增加25．5％、27．9％、24．8％和24．1％。

　　东华软件作为ＩＴ职业尤其是软件职业龙头企业之一，一向专心于职业运用软件开发、计算机信息系统及相关服务事务，并不断坚持快速生长。陈说期内，公司紧跟职业展开脚步，坚持不懈的坚持内生式生长与外延式展开并重战略，纵向深化横向拓宽公司事务，不断晋级更新产品和服务，进步产质量量、丰厚产品品种、拓宽事务范畴，进步服务水平。在为公司客户不断发明价值、提高服务水平的根底上，东华软件的营收规划和盈余才能不断提高。陈说期内东华软件启动了可转化公司债券项目，未来伴跟着再融资的完结，东华软件的快速展开能够得到更有力的确保。

　　2012年，公司签定的项目合同总额为39．69亿元，比上年同期增加4．20％，其间1，000万以上的出售合同62个，算计12．41亿元，占年度已签合同总额30．59％。公司依照年度拟定的运营方案正常展开各项运营活动，在各职业细分商场均取得较好成绩，公司完结运营收入3，491，378，131．16元，较上年同期增加34．99％；运营赢利567，585，086．41元，连年上同期增加27．83％，赢利总额616，071，766．37元，比上年同期增加33．69％，归归于上市公司股东的净赢利569，175，307．73％，比上年同期增加35．21％。

　　金融保险职业：金融职业，在“金融云”范畴完结了行之有用的技能立异和事务形式立异。公司建立了“云渠道”，将自主研制的几十种银职事务软件进行了“云化”，并移植到公司“云渠道”，现在已成功签约近六十家村镇银行，已上线二十几家；中标国家开发银行全国骨干网项目；接连签约我国人民银行信息中心、灾备中心、出产中心、多个私有云建造项目以及清算中心企业处理信息系统软件项目，我国农业银行全国骨干网扩容及多个维保项目，我国建造银行网络安全项目，我国银行负载均衡项目；签约施行华夏银行中心事务系统、私有云建造项目及网络合规系统数据中心项目，承德银行私有云中心建造工程及训练系统软件、ＩＣ卡及电话银行软件，衡水、阳泉、长治、晋中信贷系统、二代付出、事务系统的晋级和扩容项目；打败国内外闻名财政软件公司，成功签约湖南农信、青海农信等多家银行财政处理软件项目；签约黄河银行、开封银行、攀枝花银行二代付出系统、项目；年中，相继签约江苏海门、如东农行等电子银行稽核审计系统软件。子公司联银通科技除签约华夏银行中心系统功能优化、ｂａｎｋｌｉｎｇｓ等多个软件项目，民生、汉口、江苏等多家股份制银行电子国债系统维保项目外，还初次中标上海农商行中心系统软件施行项目；维保方面，在持续做好工商银行ＡＴＭ保修服务的一起，成功打入了华夏银行ＡＴＭ维保服务商场。子公司神州新桥持续坚持在银行系统网络集成及维保服务的优势，并相继中标吉林省农信社、哈尔滨银行等多家银行网络系统集成数据中心项目。在保险职业，公司签约并成功施行我国人寿全国骨干网扩容、信达财产保险、民生人寿、华夏人寿等多家保险公司数据中心及网络工程项目。

　　电力职业：公司在电力职业持续不断深化，扩展商场份额，为湖北、江西、重庆、宁夏、黑龙江电力集团施行调度网扩容工程项目；相继签约吉林省电力视频会议及ＩＴＳＭ系统，中电投、大唐电力、国家电力私有云中心建造项目；为国电电力、宁夏电力、甘肃电力等多个发电企业供给维保服务；成功中标国家电网通讯工程项目，这是公司从ＩＰ技能到光通讯技能的一次较大提高。

　　通讯职业：持续做好老客户服务，为云南移动供给财政信息化系统开发，签约黑龙江移动无线网络工程项目，广东移动网络维保服务，北京联通、北京电信电子印象系统扩容及维保服务，相继签约山西移动呼叫中心归纳处理系统、网上训练系统、管帐电子化系统、合作伙伴门户，施行私有云数据中心及全省骨干网工程及系统安全工程；为浙江、湖南供给互联网质量检测系统。

　　交通运输业：在保护并深度开发老客户商场的一起，拓宽新的客户资源，签约国航服务器整合及运转保护项目、中外运骨干网工程、中航信息网络安整系统工程、民航总局视频会议系统、南昌铁路局网络安整系统；特别是在2012年签约并施行北京交通委极点气候道路交通物联网归纳渠道开发项目，为公司物联网技能在城市交通处理运用中打下杰出根底；软件方面，在山东高速成功上线全面预算软件和项目处理软件。

　　医疗职业：持续坚持职业界抢先优势，一方面坚持做好老客户晋级和保护服务，同宁夏一大附院、大同三院、深圳中医、天津中医榜首隶属医院等多家医院签定晋级及维保合同，另一方面，持续稳固在全国大型医院的职业位置，与揭阳市人民医院、深圳罗湖医院、莱芜钢铁医院、廊坊市人民医院、东莞市人民医院、焦作同仁医院、北海医院等签定数字化医院软件合同；别的签约南昌大学榜首隶属医院、哈医大榜首隶属医院、长冶市人民医院、九江市人民医院数据中心项目，特别是成功中标宁波慈林医数字化医疗软件，这是美国医疗集团在我国建立的榜首家外资医院，取得了公司在外资医院系统商场的榜首单；签约哈尔滨群立医院运维及服务外包事务，创始了在医疗职业全新的盈余形式。在卫生范畴，相继签约深圳市南山卫生局区域医疗数据中心系统、河南省南阳市卫生局区域协同医疗及居民健康档案系统、四川省卫生厅县级医院才能建造项目及安徽省卫生厅长途医疗项目。

　　政府：签约国家气候科学院气候数据存储备份系统、国家卫星气候中心风云三号卫星事务系统等；一起，加强省级气候局的商场开发力度，相继签约河南省气候台暴雨灾祸气候监测预告预警系统、新疆气候信息中心数据中心系统及预警信息系统、宁夏气候局三级气候预告集约化事务渠道等项目；签约廊坊公安局安全城市及应急指挥中心系统、长春市公安局、泰安公安局骨干网改造工程；签约北京西城区教育局视频会议系统及校园安全监控工程、湖南省岳阳市教育局考试及网上巡查系统、安徽省滁州市及长丰县网上巡查系统；海关总署金关工程网络系统。

　　石油石化职业：新签管道局信息门户系统、内蒙石油、乌鲁木齐石油标准化处理渠道、中石化网络署理系统、中石化工程公司网络系统、山西延伸石油ＯＡ软件系统及视频软会议系统；签约中石油全国骨干网扩容、电子邮件晋级、存储系统晋级服务项目以及为中石油西气东输数据中心供给维保服务。

　　制造业：新签山东钢铁私有云根底渠道、济南钢铁视频会议、我国商用飞机公司数据中心工程、成都飞机公司查验方案系统、西安飞机公司网络工程系统、签约江苏中烟数采系统一期、出产二级查核及ＭＥＳ自动化工作软件。

　　煤炭职业：签约大同煤业集团归纳自动化系统及大屏、播送系统工程，山西柳林庄上煤矿安全出产指挥系统，神华宁煤自动化系统二期、党建归纳信息化系统软件渠道，山西潞安矿业集团归纳自动化系统。

　　农产品：成功签约江苏泗阳市、湖南怀化农产品商场、河北昌黎县、湖北孝感市、宁夏海原、贵州六盘水等30多家农产品物流商场，持续在国内农产品物流商场坚持肯定抢先职业位置。

　　修建及房地产职业：继公司房管事业部整合建立后取得较好成绩，成功签约泰安房管局、我国修建股份公司集成协同渠道项目、杭州中房信息科技公司监管剖析渠道项目等。

　　公司是经国家有关部门确定的布局内要点软件企业、高新技能企业，一直留意亲近盯梢职业界的技能展开趋势，以确保公司的软件设计和开发与国际软件展开的方向坚持一致。在长时间的研制和实践中，公司把握了职业界最先进、最干流的软件开发技能、软件设计思维，并成功完结多种技能在一个系统中的归纳运用。到2012年12月31日，公司已具有468项计算机软件著作权，归于国内少量能够为用户供给多职业运用软件、计算机信息系统集成及相关服务的归纳型软件企业；在软件开发的安排和处理进程中，公司从方案拟定、需求处理、进程盯梢、配置处理、质量确保等方面严厉依照ＣＭＭＩ五级的标准要求进行，进步了软件产品的开发功率、降低了软件产品的缺点密度，增强了公司软件产品以及整体的竞赛实力。

　　公司自主研制的流量剖析、流量操控、上网行为、网络加快等系列软件，相关产品各项目标均到达同职业抢先水平，且产品化程度到达100％，通过公司“软件硬化”的形式在各个细分商场得到顺畅推行，并取得较好的出售成绩。2012年，公司软件产品在宁夏电力、国电电力、安徽社保、中石化、武警总部、山西移动、青岛广电、南昌铁路等多家单位得以推行和运用。

　　2012年，公司的ＩＴ服务处理系统（ＩＴＳＭ）持续在新老客户中推行运用，对大部分客户的产品化程度到达90％以上，签约武警总部、厦门银行、宁夏银行、陕西农信、中石油管道局、佛山供电局、南京地税、长江水利委员会、中电投、青岛广电等国家单位。

　　一起，公司自主研制3项软件产品：负载均衡产品已在北京积水潭医院、我国科协信息中心推行运用；广电ＥＯＣ产品现在现已通过广电总局测验，并在青岛广电开端试用；磁带库产品已在徐州、泰安公安局上线、触及财政陈说的相关事项

　　2012年5月7日，公司在江苏省盐城市出资设立了东华软件开发有限公司，注册资本人民币5，000万元，运营执照注册号：，安排组织代码：59694299－7，首要从事计算机软件开发、出售、服务；信息系统集成服务；信息技能咨询服务；数据处理和存储服务，在本陈说期末归入公司财政报表兼并规模。

　　上述持股5％以上的股东：北京东华诚信电脑科技展开有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商出资参谋有限公司存在相相关系。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　东华软件股份公司第四届董事会第二十五次会议，于2013年3月28日以电子邮件的方法宣布会议告诉和会议方案，会议于2013年4月8日下午2：30在公司会议室举办。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东掌管。本次会议的举办及表决程序契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规则。经与会董事举手表决，构成如下抉择：

　　1、会议以10票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《东华软件股份公司2012年年度陈说》及摘要；

　　《东华软件股份公司2012年年度陈说》全文详见2013年4月10日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见同日《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　具体内容详见《东华软件股份公司2012年年度陈说》第四节“董事会陈说”，本方案需提交公司2012年年度股东大会审议。

　　公司独立董事蒋力、吴淼、郭庆旺、张守文别离向董事会提交了《2012年度独立董事述职陈说》，并将在公司2012年度股东大会述职。独立董事述职陈说详见2013年4月10日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2012年，公司运营状况杰出，运营总收入、运营赢利、赢利总额和净赢利坚持稳步增加。陈说期内，公司完结运营收入34．91亿元，比上年同期增加34．99％；运营赢利5．68亿元，比上年同期增加27．83％；赢利总额6．16亿元，比上年同期增加33．69％；归归于上市公司股东的净赢利5．69亿元，比上年同期增加35．21％。

　　《东华软件股份公司2012年度内部操控自我点评陈说》详见2013年4月10日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经北京兴华管帐师事务所有限责任公司审计，2012年度，母公司净赢利为385，993，371．01元，提取法定盈余公积金38，599，337．10元，加上年头未分配赢利654，868，999．12元，减去2011年已分配现金股利106，148，800．00元、送股股利159，223，200．00元，本年度可供股东分配赢利为736，891，033．03元。

　　本年度进行赢利分配，拟以2012年12月31日公司总股本689，967，200股为基数，向整体股东每10股派人民币现金2元（含税），合计137，993，440元（含税）。剩下未分配赢利598，897，593．03元结存至下一年度。

　　7、会议以10票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《关于聘任2013年度审计组织并决议其酬劳的方案》；

　　到2012年12月31日，北京兴华管帐师事务所有限责任公司已为本公司供给了12年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好的完结了公司托付的各项财政审计工作。公司赞同续聘北京兴华管帐师事务所有限责任公司为公司2012年度财政审计组织，担任管帐报表审计、验资及其它相关事务的咨询服务等事务。聘期一年，审计费用不超越100万元。

　　8、会议以10票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《关于对公司高档处理人员2012年度薪酬查核的方案》；

　　依据《东华软件股份公司高档处理人员薪酬及查核准则》，董事会薪酬与查核委员会对公司高档处理人员2012年度归纳成绩考评效果，公司高档处理人员共10人，年薪总计185．70万元。

　　关于2012年度公司高档处理人员薪酬具体状况详见《东华软件股份公司2012年年度陈说》第七节。

　　概况拜见2013年4月10日《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东华软件股份公司对全资子公司供给担保的布告》。

　　赞同公司向我国光大银行北京西坝河支行请求额度为1亿元的归纳授信额度，请求期限为一年，担保方法为信誉，用于处理流动资金借款等信贷事务。

　　11、会议以10票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《关于举办2012年年度股东大会的方案》。

　　概况拜见2013年4月10日《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东华软件股份公司关于举办2012年年度股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　东华软件股份公司第四届监事会第十次会议，于2013年3月28日以电子邮件方法宣布会议告诉和会议方案，并于2013年4月8日16：00在公司会议室举办。会议应到会监事3人，实践到会3人。本次会议的举办与表决程序契合《公司法》、《公司章程》等的有关规则。会议由监事会召集人苏根继先生掌管，会议审议并通过了如下方案：

　　1、会议以3票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《东华软件股份公司2012年年度陈说》全文及摘要，并赞同提交公司2012年度股东大会审议；

　　监事会以为公司2012年年度陈说实在、精确、完好地反映了本陈说期公司的财政状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2、会议以3票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《2012年度监事会工作陈说》，并赞同提交公司2012年度股东大会审议；

　　监事会以为：公司2012年能够依法运作，财政状况、相关买卖等契合《公司法》、《公司章程》的有关规则，陈说内容契合我国证监会和深圳证券买卖所的各项规则，其所载材料实在、完好和精确，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、会议以3票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《2012年度财政决算陈说》，并赞同提交公司2011年度股东大会审议；

　　监事会通过仔细核对以为，公司已建立了较为完善的内部操控系统并能得到有用的实行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

　　5、会议以3票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《2012年度赢利分配预案》，并赞同提交公司2011年度股东大会审议；

　　6、会议以3票赞同、0票对立，0票放弃，审议通过了《关于聘任2013年度审计组织并决议其酬劳的方案》，并赞同提交公司2012年度股东大会审议；

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、会议举办的合法、合规性：本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

　　（1）截止2013年5月2日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东，股东能够托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是公司的股东。

　　法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2011 年1月18日，我国证券监督处理委员会《关于核准东华软件股份公司发行股份购买财物的批复》（证监答应〔2011〕96号文）核准了东华软件向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行16，301，577股人民币普通股（Ａ 股），购买张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海所持有的北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）100％股权。

　　在本次发行股份购买财物中，自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海许诺：神州新桥 2009年完结的经审计扣除非经常性损益后的净赢利不低于3，200万元，2010、2011、2012 年完结的经审计扣除非经常性损益后的净赢利别离不低于3，840万元、4，608万元、4，608万元。若上述成绩许诺未能完结，本次买卖对方张秀珍、张建华、王佺、江海标、吕兴海将向东华软件进行股份补偿，即本公司有权以总价人民币1元的价格回购买卖对方因本次发行而取得的东华软件股票。

　　依据北京兴华管帐师事务所有限责任公司出具的［2013］京会兴审字第03012115号《审计陈说》，北京神州新桥科技有限公司2012年度完结净赢利4，800．04万元，扣除非经常性损益后的净赢利4，796．77万元。神州新桥2012年扣除非经常性损益后的净赢利4，796．77万元高于许诺的2012年净赢利数值4，608万元。详见下表：

　　公司本次发行股份购买财物的独立财政参谋华泰联合证券有限责任公司出具了《关于东华软件股份公司发行股份购买财物2012年度成绩许诺完结状况的核对定见》，以为：神州新桥2012年度完结的净赢利超越盈余许诺水平，盈余猜测许诺现已完结。买卖对方关于神州新桥2012年度的成绩许诺得到了有用实行。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　东华软件股份公司（以下简称＂公司＂）2012年年度陈说全文及摘要已于2013年4月10日正式发表，详见指定信息发表报刊《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司将于2013年4月18日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司供给的网上渠道举办年度陈说阐明会，本次年度陈说阐明会将选用网络长途的方法举办，出资者可登陆全景网出资者互动渠道ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 参加本次阐明会。

　　到会本次年度陈说阐明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事吴淼先生，董事会秘书、财政总监杨健先生。欢迎广阔出资者活跃参加。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2013年4月8日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司供给担保的方案》，赞同公司向招商银行请求归纳授信额度2亿元，期限1年，信誉方法，用于流贷、交易融资以及履约类保函，其间流贷不超越人民币5000万元。额度可供部属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司运用，运用时由本公司供给担保。

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102室，法定代表人：薛向东，主营事务：计算机信息系统集成、职业运用软件开发。截止2012年12月31日，北京东华合创科技有限公司总财物总计为340，914，103．12，负债总计为80，279，565．68 元，所有者权益总计为260，634，537．44 元，财物负债率为23．55％，2012年度完结运营收入177，823，949．13元，赢利总额41，807，321．02元，净赢利39，422，917．11 元（以上数据经北京兴华管帐师事务所有限责任公司审计）。

　　北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地址：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层Ｂ1，法定代表人：张建华，主营事务：计算机信息系统集成、职业运用软件开发。到2012年12月31日，北京神州新桥科技有限公司财物总计为381，791，847．14 元，负债总计为180，955，080．35 元，所有者权益总计为200，836，766．79 元，财物负债率为47．40％，2012年度完结运营收入628，588，364．63 元，赢利总额56，561，523．58 元，净赢利48，000，414．65 元（以上数据经北京兴华管帐师事务所有限责任公司审计）。

　　董事会以为被担保人神州新桥系本公司的全资子公司，为满意其事务展开对资金的需求，本公司为其供给担保，契合公司展开的要求，且上述被担保人运营安稳，具有杰出的偿债才能，上述担保不会危害本公司利益，是切实可行的。

　　本次担保完结后，公司及控股子公司的担保总额为4．5亿元，皆为本公司对全资子公司供给担保，占2012年底本公司经审计净财物的16．26％。没有逾期担保。

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